昆药集团股份有限公司

KPC Pharmaceuticals,Inc.

2018年第六次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：昆药集团 股票代码：600422

2018年11月

会 议 须 知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。四、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。

五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举议案采用的是累积投票制方式，其他议案采用普通表决方式。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

目 录

序 号

序 号名 称页码一会议议程3二议案表决办法说明5议案1关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案6议案2关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案8议案3关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案12

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